Тег: #Мошенничество
Организатор SIM-свопинга на $265 000 отправился за решетку после роскошной жизни в Дубае
Суд Лондона приговорил 25-летнего мошенника к двум с половиной годам тюрьмы за кражу криптовалюты на сумму почти 200 000 фунтов стерлингов через SIM-свопинг. Преступник перехватывал SMS-коды для взлома аккаунтов на бирже Coinbase и персональных кошельков жертв.
Мошенник из Бруклина получил до 12 лет за схему с $16 млн от Coinbase
Рональд Спектор, мошенник из Бруклина, приговорён к 12 годам tюрьмы за кражу $16 млн у пользователей Coinbase. Его преступная схема была раскрыта благодаря блокчейн-анализу и приводила к значительным потерям жертв.
Бывший полицейский Польши обвинен в связях с мошенничеством Zondacrypto
Бывший польский полицейский Артур К. обвинен в мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптобиржей Zondacrypto. Поиски её основателя продолжаются, дело поднимает вопросы о регулировании криптоактивов.
Revolut утечка данных: паспорта и история Bitcoin транзакций в руках мошенников
У Revolut произошла утечка данных клиентов, включая паспорта и историю транзакций Bitcoin, в результате мошеннической схемы подделки. Это подчеркивает слабость систем KYC и необходимость улучшения защиты личной информации.
Бенкман-Фрид просит Верховный Суд отменить приговор по делу FTX
Основатель FTX Сам Бенкман-Фрид подал в Верховный Суд заявление об отмене 25-летнего приговора за мошенничество. Его аргументы о возврате средств клиентам отвергаются обвинением, что может вызвать дальнейшую волатильность на крипторынке.
Обвал мем-коина Hunter Biden LAPTOP на 98%: мошенничество или случайность?
Мем-коин Hunter Biden LAPTOP упал на 98% в первый день торговли из-за низкой ликвидности и действий автоматизированных ботов. 80% трейдеров понесли значительные убытки.
Пятый подозреваемый задержан в деле о мошенничестве на Zondacrypto
Польский суд арестовал пятого подозреваемого в деле криптобиржи Zondacrypto. Власти расследуют мошенничество на сумму 7,8 миллиона злотых с использованием компьютерного обмана.
Польша не смогла отменить вето президента на криптозаконопроект
Польские законодатели не смогли преодолеть президентское вето на криптозаконопроект, что затруднит контроль за рынком. В Эль-Сальвадоре IMF подтвердил, что накопление Bitcoin происходило за счет частных пожертвований.
В Украине ликвидирована сеть мошенников, выводившая до $1 млн в месяц
Национальная полиция Украины ликвидировала сеть фейковых криптоинвестплатформ, обманувшую 62 человека и получившую до $1 млн в месяц. Арестовано 34 подозреваемых.
Тайские бизнесмены подали иск против Tether из-за заморозки $42 млн
Тайские бизнесмены подали иск против Tether в Нью-Йорке из-за заморозки $42,4 млн USDT. Заморозка связана с расследованием мошенничества на $61 млн.
Мошенники обманули женщину из Массачусетса на 56 тысяч долларов через звонок
Женщина из Массачусетса потеряла 56 тысяч долларов из-за телефонного мошенничества. Узнайте, как защититься от подобных схем и повысить финансовую безопасность!
Сиделка похитила 180 000 долларов у 92-летней женщины во Флориде
В округе Сент-Джон произошел случай мошенничества с пожилой женщиной. Узнайте, как защитить уязвимых и предотвратить травмы от преступлений!
Мошенничество в Нью-Джерси: как пожилая женщина потеряла $50,000 на техподдержке
В Нью-Джерси разоблачили мошенников, выманивших у пожилой женщины 50,000 долларов. Узнайте о схеме и важности защиты от финансовых рисков!
Мошенники обманули жителя Пенсильвании на 35000 долларов, маскируясь под FTC
Мошенники обманули жителя Пенсильвании на 35,000 долларов, используя технологии для манипуляций. Узнайте, как защититься от финансовых уловок мошенников!
Флорида: мошенник обналичил 14 миллионов долларов с поддельными чеками
69-летний житель Флориды признался в мошенничестве с поддельными чеками на 14 миллионов долларов. Узнайте о его схеме и мерах против финансовых преступлений. Читайте далее!