Мошенник из Бруклина получил до 12 лет за схему с $16 млн от Coinbase

Манипулятор из Бруклина, который похвалился схемой с $16 млн от Coinbase, получил до 12 лет тюрьмы

Рональд Спектор, 23-летний житель района Шипсхед Бэй, был приговорён к четырем-тwelve годам тюрьмы за кражу $16 миллионов у почти 100 пользователей Coinbase. Он выдавал себя за сотрудника службы поддержки и убеждал клиентов перемещать свои средства на контролируемые им счета. Об этом сообщил окружной прокурор Бруклина Эрик Гонзалес.

Спектор занимался обманом, утверждая, что активы клиентов находятся под угрозой взлома. Подобная схема пришла к концу, когда он был арестован, после того как доказательства его преступлений были собраны с помощью блокчейн-анализа и цифровой криминалистики. Схема привела к значительным потерям для жертв, некоторые из которых потеряли по $1 миллиону и более.

Согласно расследованию, Спектор пустил под откос средства, достигшие суммы почти $15,9 миллионов. Средства были многократно переведены между несколькими криптобиржами перед консолидацией на так называемых cash-out точках, где они были преобразованы в другие токены, наличные и подарочные карты. Основная часть средств была потеряна в азартных играх и онлайн-магазинах.

Технологический след и улики

У следственных органов было достаточно доказательств, чтобы привязать Спектора к этой схеме. Транзакции и записи о кошельках, которые он использовал, были получены в ходе обысков и анализа, проведенного независимым исследователем блокчейна ZachXBT. Спектор также активно похвалялся своими уловками в Telegram, где управлял каналом под ником @lolimfeelingevil, и использовал онлайн-форумы для вербовки других мошенников для участия в своих схемах.

Восстановленные сообщения показали, что Спектор говорил о потере $6 миллионов из-за азартных игр с криптовалютой и намекал на то, что он смог заработать миллионы благодаря мошенничеству. После начала возбуждения против него слухов, он избавился от своего аппаратного кошелька, заменил его и указал своим сообщникам также обновить свои устройства. Прокуроры сообщали, что он несколько месяцев путешествовал по стране, обсуждая возможный переезд в Мексику или Канаду.

Влияние на рынок и перспективы

Арест Спектора и его приговор показывают, как быстрое распространение криптовалют приводит к увеличению схем мошенничества и потери средств со стороны обычных клиентов. Ситуация также подчеркивает важность повышения уровня осведомленности пользователей о возможных формах мошенничества и бдительности в отношении тактики, используемой злоумышленниками. Прокуроры уже заявили, что продолжат следить за цифровым следом, чтобы найти недостающие средства, на которые многие их жертвы по-прежнему надеются вернуть.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.