Пятый подозреваемый задержан в деле о мошенничестве на Zondacrypto

Пятый подозреваемый арестован в ходе расследования криптобиржи Zondacrypto

Польский суд в Катовице одобрил предварительное задержание пятого подозреваемого в расследовании дела криптобиржи Zondacrypto. Генеральный прокурор Вальдемар Журек сообщил об этом в понедельник, 7 сентября 2026 года. Роман Ж., имя которого упоминается согласно польской практике сокращения фамилий подозреваемых, был обвинен в членстве в организованной преступной группе и в присвоении средств клиентов с использованием компьютерного обмана.

Следствие утверждает, что группа неправомерно завладела не менее 7,8 миллиона злотых (примерно 2 миллиона долларов), изменяя, удаляя и добавляя данные в системе биржи, а также вмешиваясь в процесс обработки и передачи этих данных. Подозреваемый может получить до 10 лет лишения свободы.

После задержания в Силезии полиция изъяла документы биржи. Роман Ж. отрицал выдвинутые против него обвинения и дал показания.

Сага Zondacrypto

Биржа Zondacrypto была основана в Катовице в 2014 году как BitBay основателем Силвестром Сушеком. В 2020 году она переименовалась в Zondacrypto, перенесла свое регистрационное название в Эстонию и отошла под родительскую компанию BB Trade Estonia. С момента своего появления на рынке биржа заявила о наличии 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых были польскими гражданами.

По данным прокуратуры, организованная преступная группа действовала с 2020 по 2026 годы, стремясь завладеть активами Сушека. В апреле 2026 года биржа заморозила вывод средств и прекратила свою работу. Прzemysław Kral, адвокат, который занял пост генерального директора после исчезновения Сушека в марте 2022 года, также исчез 16 апреля того же года, заявив клиентам, что биржа удерживает 4500 BTC, которые только Сушек мог разблокировать. Финансовая разведка Эстонии отозвала лицензию BB Trade Estonia 29 июня.

При этом ану По., Яромира В. и Рафаł З. были помещены под предварительное задержание на три месяца 4 сентября. В числе обвинений: вывод почти 8 миллионов евро с счета оператора в прошлом октябре для покупки недвижимости во Франции; запись кредита на сумму 2,9 миллиона евро как погашенного, когда это не было сделано; передача двух объектов недвижимости в Катовице, стоимостью 700 и 800 тысяч злотых, без оплаты, а также отмывание 7,5 миллиона злотых через фиктивные покупки недвижимости. Добавляется еще одно обвинение на сумму 1,7 миллиона злотых.

По одному из обвинений следствие обвиняет Ану По. в препятствовании расследованию по делу Сушека, удалив жесткий диск из регистратора видеонаблюдения на автозаправочной станции и подтолкнув ложные показания. Все трое отрицают выдвинутые против них обвинения. Региональная прокуратура Катовице открыла дело в апреле по фактам крупных мошенничеств и отмывания денег, получив несколько тысяч жалоб.

Влияние на рынок и перспективы

Ситуация вокруг Zondacrypto отражает растущие проблемы с регулированием криптоиндустрии в Польше и других странах. Недавние аресты могут свидетельствовать как о вспышке уголовной активности в сфере криптовалют, так и о необходимости улучшения надзора и прозрачности операций криптобирж. Это может повлиять на доверие инвесторов и общую динамику рынка в данном сегменте.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.