Бывший полицейский Польши обвинен в связях с мошенничеством Zondacrypto

Бывший польский полицейский обвинен в связи с расследованием Zondacrypto

Польская прокуратура предъявила обвинение бывшему полицейскому в членстве в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании денег, связанных с делом об обанкротившейся криптовалютной бирже Zondacrypto. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски на топливном складе, где в последний раз был замечен основатель Zondacrypto, Сильвестер Сушек, перед его исчезновением в марте 2022 года.

Обвинения и задержания

Фигурирующий в этом деле Артур К., бывший сотрудник полиции, был задержан сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью во вторник по указанию Национальной прокуратуры. Он обвиняется в двух преступлениях: в членстве в организованной преступной группе и в причинении значительного имущественного ущерба другим криптобиржам, таким как BitBay и BB Trade Estonia. Обвинения включают пособничество в присвоении доверенной собственности, содействие компьютерному мошенничеству и отмыванию денег.

Во время обыска дома Артура К. были обнаружены документы, касающиеся операций биржи. Его допросили в качестве подозреваемого, после чего прокуроры примут решение о запросе на предвзятое задержание. Прокуратура не указала, признал ли он свою вину.

Поиск основателя

Силы полиции из Катовице продолжают поиски на топливном складе, где Сильвестер Сушек был в последний раз замечен перед своим исчезновением в марте 2022 года. Поисковая операция осуществляется совместно с командой прокуроров и экспертами с использованием современного криминалистического оборудования. В материалах дела дело рассматривается как незаконное лишение свободы, а не простое исчезновение. Один из предыдущих подозреваемых обвиняется в удалении жесткого диска из системы видеонаблюдения на АЗС.

Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году под именем BitBay. В 2020 году биржа переместила регистрацию в Эстонию и взяла имя Zondacrypto, заявив о 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых были поляками. В апреле биржа заморозила выводы средств и прекратила свою работу, а финансовый орган Эстонии аннулировал лицензию оператора 29 июня.

С тех пор как этот скандал всплывает в публичное поле, по делу были предъявлены обвинения уже как минимум пятерым другим фигурантам, среди которых – Радамув П., бывший глава Польского олимпийского комитета. Все обвиняемые, которые дали публичные комментарии, отрицают свою вину, и ни одно из обвинений еще не проходило судебное разбирательство.

Влияние на рынок и перспективы

Ситуация вокруг Zondacrypto поднимает серьезные вопросы о регулировании криптоактивов и безопасности на цифровых рынках в Польше и за ее пределами. Обвинения против Артура К. могут служить предупреждением для других участников индустрии, акцентируя внимание на важности соблюдения законов и норм при использовании криптовалют. Эти события могут оказать долговременное влияние на уровень доверия инвесторов к криптовалютным биржам.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.