В Украине ликвидирована сеть мошенников, выводившая до $1 млн в месяц

Операция по ликвидации крипто-шантажа в Украине: разоблачение сети, выводившей до $1 млн в месяц

Национальная полиция и Служба безопасности Украины объявили о закрытии сети фейковых инвестиционных платформ, которые обманным путём похищали криптовалюту у граждан более чем 20 стран. В результате расследования были выявлены 62 пострадавших, среди них граждане Германии, Польши, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля. Организатор схемы, 25-летний IT-специалист, собрал команду из более чем 46 украинцев и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях.

Схема обмана

Злоумышленники активно использовали Telegram для рекламы якобы прибыльных инвестиционных проектов. Пользователи, подписавшиеся на эти предложения, подключали свои криптокошельки и отправляли средства, которые затем обрабатывались на поддельных торговых платформах. Персонал фальсифицировал торговые операции, показывая клиентам увеличивающиеся балансы на их учетных записях.

Проблема начиналась, когда жертвы пытались вывести средства: запросы на вывод заблокировывались, и пострадавших просили подтвердить «тестовую» транзакцию. Эти действия активировали встроенный дренаж, который перемещал активы на контролируемые злоумышленниками кошельки и блокировал доступ жертв к их собственным средствам.

Поисковая операция и удары по преступности

В ходе расследования были найдены серверы в Нидерландах, содержащие базу данных группы. Правоохранители получили доступ к сведениям о жертвах, их адресам кошельков, суммам, которые они потеряли, а также внутренней переписке. Регистрация пользователей позволила собрать паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты и пароли.

Полиция провела 34 обыска по Киеву и области, изъяв более 100 компьютеров, 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, наличные и 15 автомобилей. Некоторые средства и имущество были зарегистрированы на жён и родственников подозреваемых, а сами злоумышленники передвигались под охраной.

Дело рассматривается по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Ведется дальнейшее расследование с целью определения всех участников, выявления дополнительных жертв и суммы украденного.

Перспективы для Украины

По данным, представленного Министерством юстиции, Украина в июне переместила более 8.3 миллиона долларов, полученных в результате конфискации USDT, в государственный кошелёк, что стало первым случаем включения конфискованной криптовалюты под государственное управление. Британский Королевский институт объединенных служб оценил, что строгие меры могут помочь восстановить как минимум 10 миллиардов долларов, украденных средств и потерянных налоговых доходов для страны.

Влияние на рынок и перспективы

Ситуация вокруг мошенничества в криптовалютном пространстве в Украине подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в стране. Эффективные меры, предпринятые правоохранительными органами, могут не только восстановить справедливость для жертв, но и повысить доверие к криптоинвестициям среди населения. В долгосрочной перспективе успешные действия против преступлений в этой области могут привлечь больше инвестиций и способствовать развитию законного крипторынка в Украине.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.