Binance под подозрением: расследование возможных санкционных нарушений против Ирана

Расследование по делу Binance: Задержки в соблюдении санкций против Ирана

Федеральные прокуроры США ведут расследование в отношении платформы Binance на предмет возможного несоответствия требованиям санкционного законодательства, касающимся Ирана, согласно информации Bloomberg, опубликованной 22 сентября 2026 года. Manhattan U.S. Attorney's Office, совместно с уголовным подразделением Минюста США в Вашингтоне, анализирует, знала ли биржа о проводке сделок, нарушающих международные санкции.

Основные факты расследования

В рамках расследования изучаются конкретные операции, которые могли быть связаны с иранскими клиентами. Важно подчеркнуть, что расследование Минюста может закрыться без предъявления обвинений. Представители прокуратуры отказались комментировать ситуацию.

В своем заявлении Binance утверждает, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Биржа была ранее признана виновной в нарушении законодательства по банковскому надзору и санкциям, выплатив 4,3 миллиарда долларов и приняв двух корпоративных контролеров в 2023 году. Соучредитель Binance, Чанпэн Чжао, на время покинул пост генерального директора и отбывал четырехмесячный срок заключения, после чего был помилован.

Внутренние расследования и обвинения

По данным Fortune от 13 февраля 2026 года, внутренние расследования в Binance выявили, что более одного миллиарда долларов проходило через платформу, связанное с иранскими структурами, после чего расследующие были уволены. The Wall Street Journal сообщило о том, что сумма переводов составила 1,7 миллиарда долларов, что вызвало интерес сенатора Ричарда Блюментала, который запрашивал документы по двум компаниям: Hexa Whale и Blessed Trust.

Binance опровергла эти данные, утверждая, что ни одна из указанных сумм не проходила непосредственно через их платформу. По их версии, максимум до 126,1 миллиона долларов достигло криптокошельков, связанных с Ираном, из которых 24,1 миллиона долларов могли быть связаны с Корпусом стражей исламской революции. Биржа также заявила, что информация об этических нарушениях поднялась лишь во время их собственного внутреннего расследования.

Конфликт вокруг иранских операций

В минувшую неделю прокуратура Манхэттена снова упомянула компании, связанные с иранским черным рынком, требуя конфискации 61 миллиона долларов, которые, как утверждается, были выведены через Binance. Узнать, допустила ли биржа какие-либо неточности или нарушения, станет возможным после завершения текущего расследования.

Кроме того, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) в августе расширило свои полномочия, позволяя вводить санкции против любых иностранных лиц, занимающихся деятельностью в сфере цифровых активов в Иране, вне зависимости от их места нахождения. Эти меры относятся к компаниям и лицам, которые, по мнению Вашингтона, финансируют террористические группировки.

Заключительные мысли

Обострение внимания к Binance в контексте санкционного законодательства подчеркивает необходимость бирж соответствовать строгим нормам и стандартам, особенно в отношении стран, находящихся под международными санкциями. Будущее Binance зависит от результатов текущих расследований, которые могут повлиять на ее стратегию, доверие со стороны пользователей и дальнейшее развитие в США и за ее пределами.