Все публикации, аналитические обзоры и практические инструкции, отмеченные тегом #Санкции.
Минюст США начал проверку выполнения биржей Binance мирового соглашения 2023 года из-за подозрительных транзакций на сумму свыше 850 миллионов долларов в обход антииранских санкций. В случае доказательства нарушений крупнейшей криптоплатформе грозят новые крупные штрафы или возобновление уголовного преследования.
Министерство финансов США готовится конфисковать связанные с Ираном криптоактивы на сумму 1 миллиард долларов в рамках ужесточения санкций. Глава ведомства Скотт Бессент заявил о завершении масштабной операции по блокировке счетов Тегерана до конца недели.
Минфин США признал теневую криптоплатформу A7 Network преступной организацией и заблокировал ее операции. Через систему и токен A7A5 прошло свыше 179 миллиардов долларов для обхода санкций с участием сотен подставных компаний в 83 странах.
Федеральные прокуроры США расследуют Binance на предмет возможного нарушения санкций против Ирана. Биржа утверждает, что сотрудничает с властями и придерживается строгих стандартов.
Coinbase подала заявку на вечные фьючерсы на акции в США, в то время как США ввели санкции против иранской биржи BitBank за связи с Корпусом стражей революции. Binance опровергла слухи о вмешательстве ЕЦБ в свои лицензии в Греции.