Великобритания выделяет $676 млн на борьбу с отмыванием денег и найм 500 офицеров

Великобритания запускает борьбу с отмыванием денег с $676 млн и 500 новыми офицерами

Великобритания объявила о намерении нанять 500 офицеров для борьбы с отмыванием денег, на что будет выделено 676 миллионов долларов в течение трех лет. Эти средства будут направлены на реализацию новой стратегии по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, финансируемой за счет налога на экономические преступления, взимаемого с регулируемых компаний. Офицеры будут распределены по полицейским силам, Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокуратуре.

На текущий момент, согласно оценкам NCA, более 100 миллиардов фунтов стерлингов отмывается через Великобританию или британские корпоративные структуры каждый год. Угроза отмывания денег возросла в последние годы из-за роста финтеха, криптовалют и технологий искусственного интеллекта.

Параметры новой программы

Финансирование программы обеспечивает новый подход к отмыванию денег, который будет развиваться на основе операции "Destabilise". Это расследование сосредоточено на русскоязычных сетях, которые обменивают наличные на криптовалюту для организованных преступных групп. NCA также планирует серию арестов и изъятие денежных средств у сетей, которые, как утверждается, содействуют работам групп-вымогателей, враждебных государств и торговли наркотиками.

По состоянию на данный момент, операция уже привела к аресту 119 подозреваемых в отмывании денег и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов в наличной денежной и криптовалютной форме за менее чем год.

Расширение приоритетов расследования

В прошлом на NCA была оказана помощь со стороны криптовалютных компаний. Операция "Atlantic", проведенная вместе с US Secret Service, позволила установить 20,000 жертв фишинга и заморозить 12 миллионов долларов через такие платформы, как Coinbase, Binance и Kraken.

Значимость экономической преступности с использованием криптоактивов была подчеркнута в последнем ежегодном отчете NCA, где подчеркивалось, что преступники начали использовать продукты криптоактивов для уклонения от выявления и перемещения незаконных ценностей в большом масштабе. Таким образом, cryptocurrencies находятся на третьем месте среди девяти приоритетов, согласованных с Министерством финансов и Управлением по финансовым рынкам.

Со слов Сала Мелки, заместителя директора NCA по экономическим преступлениям, борьба с финансовыми преступлениями становится "всё более сложной из-за того, что преступники используют новые технологии". Предполагается, что вложенные средства будут направлены на развитие "инновационной финансовой разведывательной службы для Великобритании" и увеличат возможности для таргетированного воздействия на финансовую архитектуру преступников.

Правительство сообщило, что в прошлом году было конфисковано почти 350 миллионов фунтов стерлингов у преступников, более миллиарда было в виде активов, которые невозможно вернуть, а 26 миллионов - возвращены жертвам преступлений, что также включало почти 4000 осуждений за отмывание денег.

Влияние на рынок и перспективы

Новое законодательство Великобритании направлено на укрепление мер по борьбе с финансовыми преступлениями и предоставление правозащитникам более мощных инструментов для эффективного вмешательства. Эти инициативы могут вызвать дополнительные дебаты вокруг регулирования криптовалют, а также повысить интерес к правовым механизмам, которыми располагают другие страны для обеспечения безопасности и защиты пользователей.