Прокуроры США требуют $84,2 млн от банка, связанного с Tether

Прокуроры США требуют $84,2 миллиона от банка, связанного с Tether

Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации в отношении $84,2 миллиона, связанных с компанией Capstone Ltd., которая, по утверждению прокуроров, осуществляла денежные переводы для Tether без необходимой лицензии. Иск был подан 15 июля в Восточном округе Калифорнии и касается счетов компании на сумму, большую $79,11 миллиона, находившихся в Wells Fargo Securities, а также меньших сумм на счетах в JPMorgan Chase и в двух кошельках, содержащих USDT — стейблкоин Tether.

Capstone Ltd., зарегистрированная в Монтане, представляла себя перед банками как обычная компания IT-услуг, но, согласно иску, фактически действовала как незарегистрированный денежный переводчик в как минимум шести штатах. Владельцы Capstone, Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон, упомянуты в иске, в то время как ФБР обыскало их жилье в Сакраменто. Адвокат компании заявил, что клиенты «отрицают все обвинения» и надеются быстро разрешить этот вопрос.

Из $84,2 миллиона, о которых идет речь в конфискации, $79,11 миллиона были сняты с аккаунта Capstone в Wells Fargo Securities 14 сентября. Гражданская конфискация — это правовой процесс, позволяющий правительству изымать средства, причастные к предполагаемым преступлениям, без уголовного обвинения владельца средств. Другие $2,06 миллиона находились в JPMorgan Chase, $1,86 миллиона в другом аккаунте Wells Fargo и чуть более $1,1 миллиона были разделены между двумя кошельками, содержащими USDT.

Согласно прокурорам, EQIBank, лицензированный банк на Доминике, стоящий за Capstone, управлял денежными переводами, однако Tether утверждает, что не знала о предполагаемых противоправных действиях Capstone и оценила свою подверженность как менее 0,034% от общих активов группы.

Ситуация может оказать негативное влияние на EQIBank, поскольку потеря этих средств — около 80% от всего капитала банка — может привести к его ликвидации. Это не первый случай, когда Tether и ее сестринская компания Bitfinex становятся объектом прокурорского расследования по вопросам денежных переводов. В 2021 году обе компании достигли соглашения с Генеральным прокурором Нью-Йорка, признав, что USDT не всегда обеспечен долларом за доллар, уплатив штраф в $18,5 миллиона и согласившись прекратить операции в штате.

Capstone и EQIBank уже подали защиту как «невиновные владельцы» в отношении конфискованных средств. В соответствии с Дополнили́тельным правилом G, которое регулирует эти дела о конфискации, любой заявитель имеет 21 день для ответа на иск правительства после того, как формальное заявление будет подано в суд.

Влияние на рынок и перспективы

Развитие событий вокруг конфискации средств Capstone может негативно отразиться на доверии инвесторов к Tether и ее стейблкоину. С учетом предыдущих скандалов вокруг этой компании, субъектов, работающих в области цифровых активов и стейблкоинов, могут ожидать дальнейшие действия со стороны властей. Прокурорские разбирательства демонстрируют растущую активность регулирующих органов в контроле над финансовыми потоками в сфере криптовалют, что может вызвать дополнительную волатильность на рынке.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.