Orionx закрывается из-за $7 млн разницы в учёте активов после аудита

Завершение деятельности Orionx после выявления нарушения в $7 миллионов

Криптобиржа Orionx, находящаяся под управлением эмитента стейблкоина Tether, прекращает свою деятельность после аудита, выявившего перемещение более $7 миллионов клиентских активов в незапланированные кошельки. В рамках данного процесса, Orionx сообщила о временной приостановке выводов средств и объявила о своей главной цели: вернуть как можно больше клиентских активов, согласно заявлению компании в X.

Неопределенности с перемещением $7 миллионов

Компания не уточнила, когда именно произошли трансферы этих средств или как была обнаружена данная несоответствие. В соответствии с требованиями законопроекта о финансовых технологиях Чили, Orionx провела внутреннюю проверку своих операций в 2025 году и привлекла финансовых специалистов. По данным чилийской газеты La Tercera, 27 августа операционный директор, Томас Мак Миллан, заметил «значительное несоответствие» между балансовыми записями системы и фактически удерживаемыми активами.

Аудит, проведенный после внутреннего анализа, показал, что данные в системах Orionx превышали активы на их custodial адресах для Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP и Polygon (POL). В заявлении о преступлении также утверждается, что активы могли быть выведены из хранения компании в период с 2018 по 2021 годы, включая переводы на счета других криптоплатформ.

Обвинения против соучредителей

Orionx подала уголовную жалобу против бывших руководителей, Роберто Зиберта и Хоакина Диаса, которые allegedly имели доступ к системам хранения криптовалют компании. Согласно этой жалобе, счёт, связанный с Диасом, получил более $1,5 миллиона в 14 трансакциях, в то время как другой кошелёк allegedly перевёл 187 Ether, более 4,1 миллиона USDt (USDT) и 200 000 USDC из средств компании.

Зиберт и Диас опровергли обвинения, заявив, что никогда не действовали против интересов клиентов и что причина недостачи активов в Orionx остаётся неясной.

Инвестиции Tether в Orionx

Orionx, основанная в Чили в 2017 году, развилась из обычной криптобиржи в платформу предоставления финансовых услуг в Чили, Перу, Колумбии и Мексике. В июне 2025 года Tether инвестиировала в Orionx, став единственным участником финансирования Series A компании. Эта информация больше не доступна на официальном сайте Tether.

Влияние на рынок и перспективы

Закрытие Orionx может негативно отразиться на доверии клиентов к криптобиржам в Латинской Америке, особенно в свете обнаружения серьезных финансовых несоответствий. Данные события также подчеркивают необходимость повышения стандартов безопасности и контроля в индустрии, что может привести к сокращению числа подобных инцидентов в будущем. Криптосообщество и инвесторы будут внимательно следить за последствиями этой ситуации для рынка в целом.

Актуальные новости и ончейн-аналитика доступны в нашем Telegram-канале, сообществе ВКонтакте и на портале Cryptovibes.